Comunicado 119
Secretaría de Seguridad Pública
Ciudad de México

• Los detenidos están relacionados con una organización internacional dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita

Más de dos millones 800 mil dólares en billetes fueron asegurados el día de hoy por elementos de la Policía Federal en la Ciudad de México. En esta acción se logró la captura cuatro personas integrantes del “Cártel Norte del Valle”, que a su vez realizaban traslados de dinero en efectivo para diversos grupos criminales.

Esta organización internacional se dedicaba a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El aseguramiento fue resultado de las labores de inteligencia realizadas por policías federales, mismas que permitieron conocer la forma de operar de este grupo delictivo, donde participan ciudadanos colombianos.

Labores de investigación ayudaron a identificar a los detenidos como responsables de realizar operaciones con grandes cantidades de dinero en efectivo, producto de la compra venta de cargamentos de cocaína principalmente.

Reportes de inteligencia señalan que esta organización, transportaba el dinero en vehículos compactos, mismos que intercambiaba en diversas plazas comerciales ubicadas en la Ciudad de México, los  cuales eran cargados con cajas de archivo muerto que contenían en su interior cantidades que iban desde los 250 mil dólares hasta el millón por cada una, dependiendo de la denominación de los billetes.

En esta acción, se destaca la captura del líder de la organización, quien responde al nombre de José Luis Laddaga López, de 33 años de edad, originario del Distrito Federal, de profesión licenciado en administración de empresas y presunto operador financiero y responsable de ingresar divisas al sistema financiero, mediante transferencias efectuadas a empresas ubicadas en China, Hong Kong, España y Estados Unidos.
Laddaga López fue ubicado en la Ciudad de México cuando circulaba a bordo de un vehículo marca Honda tipo Accord, de modelo reciente, color gris plata, sin placas de circulación y en compañía de tres personas quienes respondieron a los nombres de:

• Milciades Báez López, alias “Fernando”, de 38 años de edad, de nacionalidad colombiana; presunto responsable de la entrega del dinero y de las instrucciones para el ingreso al sistema financiero.
• Ernesto Ramírez Trujillo, 62 años de edad, originario de Medellín, Colombia, nacionalizado mexicano y presunto responsable de la recepción física de dinero.
• Ricardo Casasola Chávez, 47 años de edad, de nacionalidad mexicana, originario del Distrito Federal; colaborador de Ernesto Ramírez Trujillo en el traslado del dinero.

Al realizar una inspección al vehículo antes descrito, elementos federales encontraron varias cajas de cartón en la cajuela, en cuyo interior fueron localizados los billetes estadounidenses. Cabe señalar que José Luis Laddaga López, cuenta orden de localización y presentación, girada por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y/o

Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la Subprocuraduría en Investigación Especializada Contra la Delincuencia Organizada, con fecha 24 de junio de 2009. Información que fue confirmada a través de una consulta en la base de datos del Centro de Inteligencia de la Policía Federal.
A los detenidos les  fueron asegurados los siguientes objetos:

• Un arma corta
• Un vehículo marca Honda Accord, de modelo reciente, color gris y sin placas de circulación
• 11 equipos de comunicación

Finalmente las personas, el dinero y demás objetos asegurados, serán puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la Subprocuraduría en Investigación Especializada Contra la Delincuencia Organizada, con fecha 24 de junio de 2009.
Con esta acción, la Secretaría de Seguridad Pública, refrenda su compromiso de proteger y servir a la comunidad.

Fuente: Dirección General de Comunicación Social. Secretaría de Seguridad Pública, (SSP).